Hemos sido testigos que el nuevo entorno empresarial cada día es más complejo, en principio por una creciente fiscalización por la vía electrónica y por diversas autoridades, nuevas obligaciones laborales y un marco legal cada vez más complejo; y ahora, con un escenario probable de alineación del poder judicial con el ejecutivo, por lo que el mantener una asesoría fiscal y financiera permanente se ha vuelto indispensable para el éxito, pero principalmente para la estabilidad de las empresas. A continuación, se detallan las razones clave por las que la asesoría constante es crucial:
Las regulaciones fiscales cambian constantemente, así también las políticas y procedimientos de revisión por las autoridades. Una asesoría permanente garantiza que la empresa se mantenga al día con las nuevas disposiciones, evitando así sanciones, multas y otros problemas potenciales legales que pueden derivarse del incumplimiento. Y lo más importante, la protección del patrimonio de las empresas.
Generalmente el asesor se mantiene al día con los cambios en las disposiciones fiscales e informa a sus clientes con respecto a las afectaciones o consideraciones que deben realizar en su operación diaria.
Una asesoría fiscal permanente permite en las empresas detectar y aprovechar las áreas de oportunidad que brindan las disposiciones vigentes y los cambios en estas, generando beneficios operacionales o económicos según se trate. Incluso la identificación de deducciones, créditos fiscales y otros beneficios que permite planificar y en su momento reducir la carga tributaria, en ocasiones de manera significativa.
El entorno regulatorio de por si es complejo, pues adicionalmente a las leyes, reglamentos y resoluciones misceláneas, existen criterios, normatividad y campañas especiales de verificación o fiscalización que hacen el entorno realmente complejo y difícil de navegar, cuando la actividad del empresario se encuentra concentrada en la optimización del negocio. Contar con la asesoría fiscal adecuada evita la incidencia en riesgos de errores y omisiones y ayuda a identificarlos y mitigarlos, proporcionando orientación sobre mejores prácticas y ayudando a implementar controles internos efectivos. La reducción de la probabilidad de errores costosos sin duda protege la reputación de la empresa.
Como asesores externos, al tener una vista panorámica de la operación de la empresa, es factible identificar áreas de mejora en su procesos contables y fiscales, orientando y coadyuvando a implementar sistemas y procedimientos más eficientes. Lo anterior mejora la precisión y la puntualidad en sus procesos, así como del debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales, además de que libera recursos humanos, materiales y financieros, que pueden ser utilizados para otras áreas críticas del negocio.
La asesoría permanente no solo se limita al cumplimiento y la optimización fiscal como se ha indicado. Los asesores también juegan un papel clave en las decisiones para lograr el éxito de la planeación estratégica, ayudando a las empresas a alinear sus decisiones fiscales y financieras con sus objetivos a mediano y largo plazos. Incluye la planificación de inversiones, expansión y otras decisiones estratégicas que pueden tener implicaciones fiscales significativas.
En el caso de invitaciones, requerimientos, visitas domiciliarias y actos de autoridad en general, contar con una asesoría permanente es invaluable. Los asesores pueden auxiliar preparando la documentación desde el punto de vista más idóneo para aclarar las observaciones de las autoridades revisoras, incluso representar a la empresa ante las autoridades fiscales y resolver cualquier cuestión que surja durante el proceso de auditoría. La experiencia dice que esto asegura un mejor resultado en este tipo de eventos ineludibles.
Para las empresas que tienen la estructura o visión de desarrollo de negocios en México y Estados Unidos, o en otras latitudes, requieren dentro de su asesoría permanente, conocer el impacto que representan las transacciones que se realizan con entidades ubicadas en el extranjero, máxime cuando son partes relacionadas. El recibir este tipo de retroalimentación, además de aprovechar los tratados fiscales internacionales para evitar la doble tributación es indispensable para estos grupos empresariales.
El punto de vista de los asesores fiscales y contables proporciona información y análisis cruciales para la toma de decisiones financieras informadas. En su momento permite evaluar el impacto en temas como fusiones y adquisiciones de negocios, reestructuraciones corporativas, financiamiento de proyectos y otras decisiones estratégicas. Su experiencia y conocimiento del entorno financiero y de negocios, ayudan a evaluar los riesgos y beneficios fiscales de cada opción de desarrollo de la empresa.
Una asesoría permanente ayuda a las empresas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas ante el Consejo de Administración y sus Accionistas. Los asesores coadyuvan para que los informes financieros y fiscales sean precisos, completos y cumplan con los estándares regulatorios, lo cual es esencial para mantener la confianza y la credibilidad de los receptores.
Las condiciones políticas y económicas, pueden ser volátiles y cambiar rápidamente, no se diga en temas de legislación que pueden provocar ajustes económicos importantes en las empresas. Contar con el apoyo de asesores para enfrentar este tipo de contingencias y establecer estrategias se hace cada día más indispensable. Los riesgos inmediatos futuros que hay que vigilar son los nuevos costos laborales, los potenciales cambios en las tasas de interés, las fluctuaciones en los tipos de cambio entre otros.
Ante el nuevo entorno que puede presentarse es recomendable evaluar la mejor estructura corporativa para minimizar riesgos económicos y patrimoniales y maximizar la eficiencia operativa. Igualmente, indispensable es mantener una sana distancia entre las operaciones realizadas por las empresas y sus socios, esto es que los recursos obtenidos por lo socios y directivos de la empresa y viceversa, provengan de transacciones totalmente claras, documentadas y razonables.
El cumplimiento fiscal y regulatorio no puede dejarse al albedrio del funcionario interno, puesto que, en su dinámica actividad diaria, ésta es una más de las decenas que realiza. No obstante, el no atender debidamente el cumplimiento fiscal y regulatorio, puede ocasionar fuertes dolores de cabeza para el empresario, por las consecuencias que representa su omisión. Tener al asesor cerca para que este supervisando al detalle estas actividades genera una gran confianza y genera la paz mental que el empresario requiere, para continuar con su labor de engrandecimiento de la empresa.
Asesoría Personalizada y Especializada
Estamos convencidos de que cada empresa es única y tiene necesidades específicas. Es por ello que el asesor debe ofrecer una atención personalizada y brindar soluciones a la medida de las particularidades de cada negocio. Esta asesoría especializada es vital para resolver problemas complejos y aprovechar oportunidades específicas que una asesoría genérica podría pasar por alto.
En resumen, la asesoría permanente ofrece a las empresas grandes beneficios estratégicos y operativos que son esenciales en el entorno actual de estricta fiscalización y complejidad normativa.
Desde la optimización fiscal y la gestión de riesgos hasta la preparación para cambios económicos, los asesores desempeñan un papel crucial en el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de las empresas, además de proporcionar una ventaja competitiva significativa en el dinámico mundo de los negocios.
En nuestra firma, estamos listos para atender estos requerimientos específicos de su empresa. Con nuestro equipo de asesores especializados, le brindaremos la atención personalizada y las soluciones a la medida que necesita para navegar con éxito en este entorno complejo y desafiante.
Mtro. Carlos Kim
Socio Director de Kim Gomez Franco ®
«El contenido de este boletín refleja la opinión personal del autor y tiene fines únicamente informativos. No debe interpretarse como asesoría legal, contable o financiera.»
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